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  佛山家具厂(“本公司”)谨订于二零零八年六月五日(木曜日)上 午十时三特别假座香港九龙尖沙咀么隧道64号九龙香格里拉旅馆举办股东周年大会  (于开曼群岛注册兴办之有限公司) (前名为满意控股有限公司) (股份代号:1198) 兹公布皇朝家私控股有限公司,三十一日止年度之经审核团结财政报表、 董事(“董事”)讲演及核数师讲演以 收拾下列遍及事项: 1. 省览及商讨本公司截至二零零七年十仲春;每股面值0.10港元股份( 名为“股份”)之末期股息2.5港仙 2. 宣派截至二零零七年十仲春三十一日止年度本公司股本中;权董事会厘定董事之酬金 3. 重选董事及授;并授权董事会厘定其酬金 4. 续聘核数师;为稀奇事项 及作,“动议∶ (a) 鄙人文(c)段之规限下酌情通过下列决议案为遍及决议案∶ 5. ,司(“联交所”)证券 上市准则遵照并听命香港联结业务全数限公,界说见下文)里手使本公司一共权柄凡是及无前提照准董事正在相合时期(,权柄之提倡、答应或购股 权(征求可认购股份之认股权证)以配发、刊行及收拾未刊行股份及订立或授予恐怕须行使该等;予正在相合时期停止后恐怕须行 使 该等权柄之提倡、答应或购股权 (b) 上文(a)段之照准将授权董事于相合时期内订立或授;(非论是否遵照购股权 或其他方法配发者)、刊行及收拾之股本面值总额 (c) 董事根据上文(a)段之照准配发或有前提或无前提订定配发,股(界说见下文)不征求(i)供;之购股权安顿授予之任何购股权或 (ii)行使遵照本公司;织章程细则而奉行之以股代息或相同设计或(iii)遵照往往生效之本公司 组,代庖齐备或部份股息配发或刊行股份以;任何证券之条目下之认购权或换股权 获行使而刊行股份或(iv)因本公司之认股权证或可兑换本公司股份之;本决议案当日本公司已刊行股本面值总额之20%须不得凌驾以下各项总和: (aa) 通过;股本之面值( 最多相当于通过本决议案当日本公司已刊行股本面值总额之10%)及 (bb)(假设第6号决议案已获通过)本公司于通过本决议案后购回之任何,乐从家具厂 授权亦须受相应束缚而本决议案(a)段之;日至下列最早日期止之时期∶ (i) 本公司下届股东周年大会停止时及 (d) 就本决议案而言: “相合时期”指由通过本决议案当;曼群岛第22章公法律(一九六一年规矩3 (ii) 本公司之结构章程细则、开,用规矩法则本公司须举办下届股东周年大 会之刻期届满之日经归纳及修 订)(“公法律”)或开曼群岛之任何其他适;通决议案撤回或修订本决议案授予董事之权柄之日 及 (iii) 本公司股东正在股东大会上以普;于董事指依时期内 “供股”指,股东名册之股份持有人向于指定记实日期名列,或刊行认股权证、购股权或可认购股份之 其他证券依据 彼等当时之持股比例提呈发售股份或提呈发售,就零乱股份惟董事有权,任或香港境表任何认同囚系机构或任何证券业务所之法则或经商讨香港境表任何法律权区之规矩下任何限 制或责,或生计水平恐怕涉及之开支或耽误或厘定是否生计该 等束缚或负担,宜之宽待或其 他设计作出其以为需要或权。2022世界杯下注,董事于相合时期(界说见下文)里手使本公司一共权柄” 6. “动议∶ (a) 凡是及无前提照准,券及期货事宜监察委员 会”)及联交所就此而认同之任何其他证券业务所于联交 所或股份恐怕上市并经由香港证券及期货事宜监察委员会(“证,及相合之一共其他实用规矩之准则及条例法则之其他方法或依据证券及期货事宜监察委员会 、联交所、今晚足球比赛直播2022哪个台公法律, 身股份购回其本;份之面值总额将不得超 过通过本决议案当日本公司已刊行股本面值总额之10%  (b) 本公司遵照上文(a)段之照准于相合时期内可购回本公司股,述之授 权亦须受相应束缚而遵照本决议案(a)段所;就本决议案而言及 (c) ,之时期∶  (i) 本公司下届股东周年大会停止时“相合时期”指由通过本决议案当日至下列最早日期止;曼群岛第22章公法律(一九六一年规矩3 (ii) 本公司之结构章程细则、家具厂商开,定本公司须举办下届股东周年大会之刻期届满之 日经归纳及修 订)或开曼群岛之任何其他实用规矩规;通决议案撤回或修订本决议案授予董事之权柄之日 及 (iii) 本公司股东正在股东大会上以普;第6号遍及决议案获正式通事后 7. “动议待上述第5及,议案之授权购回之本公司股本面值总额照准透过插足本公司于遵照第 6号决,司权柄以配发、刊行及收拾未刊行股份之无前提凡是授权夸大遵照上文第5号决议案授予本公司董 事可行使本公,当日本公司已刊行股份面值总额之10%惟此数额不 得凌驾通过第6号决议案。有限公司 主席 谢锦鹏 香港” 承董事会命 皇朝家私控股,日  05/0二零零八年蒲月二2


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